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哥哥亿元重金买壳弟弟3000万内幕交易-【资讯】

发布时间:2021-07-15 09:20:50 阅读: 来源:发泡水泥板厂家

无锡地产大佬鲍崇宪当年雄心勃勃要重组“不死鸟”*ST海鸟,花了上亿元的资金来运作此事,最终却因为弟弟鲍崇民涉嫌内幕交易,使资产注入和再融资搁浅,公司陷入暂停上市的泥潭。日前,证监会相关办案人员向本报披露了此案的具体细节,给不少家族企业的老板们敲响警钟。目前,该案已移送至公安部门,鲍崇民等主要涉案人员已被依法逮捕。

案情揭秘

地产大佬巨资豪赌“不死鸟”

提到*ST海鸟,很多股民并不陌生。2007年开始,*ST海鸟第一大股东上海东宏实业投资有限公司(以下简称“东宏实业”)的幕后控制人周正毅东窗事发,同时*ST海鸟面临经营困境,东宏实业开始寻找重组方。此后,*ST海鸟2007年、2008年及2009年连续三年亏损、三次重组失败,被媒体喻为“不死鸟”。

2010年5月27日,鲍崇宪向上交所提出欲将其控制的房地产资产或裕丰复合肥注入*ST海鸟。 而2010年一旦再次亏损,*ST海鸟将难逃暂停上市的厄运。尽管如此,2010年5月28日,拥有无锡东方凯利置业等多家房地产公司的鲍崇宪,仍然从*ST海鸟原实际控制人周正毅的哥哥周正明手中接过东宏实业投资有限公司100%股权,从而间接持有上市公司1886.52万股,占其总股本的21.63%。

为了买到这只“不死鸟”,鲍崇宪可以说是巨资豪赌。其收购*ST海鸟的实际支出达到2.22亿元。费尽心思收获*ST海鸟之后,鲍崇宪信心满满。6月29日,鲍崇宪开始考虑重组*ST海鸟,并优先考虑将裕丰复合肥以定向增发形式注入上市公司。7月6日,*ST海鸟公告未来12个月内上市公司有重大重组计划。 一切准备就绪,鲍崇宪对“不死鸟”*ST海鸟的豪赌成功就在眼前,而就在此时,部分涉嫌利用内幕信息交易*ST海鸟的账户却被证监会立案调查,使拿下*ST海鸟控制权的鲍崇宪陷入了极为尴尬的境地。

“不死鸟”股价疯狂表现

引起警觉

与*ST海鸟的重生过程一样“神奇”,该股股价2010年5月至9月在二级市场上开始疯狂表现。 *ST海鸟异动的股价引起了上交所的警觉,将有关线索上报至证监会。

宁波证监局、河南证监局、青海证监局、甘肃证监局,对上交所提交的这一时间段集中买入*ST海鸟股票的四十多个账户进行集中排查,最终锁定了18个账户。其中包括王某某等10个证券账户及潘登等3个证券账户。2010年12月,上述证监局将排查结果上报证监会,证监会对上述账户正式立案调查。

调查发现,王某某等10个证券账户集中在郑州,潘登等3个证券账户在南阳。“在办案过程中,我们对王某某等10个账户进行核查,发现这些证券账户留下的电话,有的是空号,有的关机,账户名义所有人又是无业人员,我们只能根据其他线索一家一家去找,非常难,但最终还是找到了当事人。”监管人员表示。

在对1200多页资金往来凭证、三四十个银行账户、18个证券账户进行梳理之后,鲍崇民成为重要嫌疑人。有了以上这些证据,如何认定内幕信息知情人就成了关键。

此案的一个典型特点就是涉及家族企业掌控的上市公司,调查起来非常困难。调查人员巧妙设计问题,通过环环相扣的逻辑,最终查清了本案内幕信息形成过程以及鲍崇民知悉信息的关键证据,即2010年7月3日、4日,鲍崇宪和弟弟鲍崇民等人向当地政府领导表达拟将裕丰复合肥注入*ST海鸟的想法,并获得当地大力支持。

大佬弟弟3000万

内幕交易“不死鸟”

经查,王某某等10个证券账户的资金主要来源于鲍崇民指令划拨的银行账户,去向为鲍崇民及其指定的银行账户。2010年7月1日至5日,该10个账户共计买入*ST海鸟股票249万余股,成交金额2647万元,鲍崇民曾操作部分账户进行交易。

此外,2010年7月1日至5日,潘登等3个证券账户共计买入*ST海鸟股票50万余股,成交金额538万元,上述交易由潘登操作,上述3个证券账户的资金主要来源于鲍崇民指令划拨的银行账户,部分去向为鲍崇民银行账户。 据介绍,王某某等10个账户均为鲍崇民“业务伙伴”的亲戚的账户;潘登等三个账户则为鲍崇民“生意伙伴”及其姐姐和老婆的账户。

最终,证监会认定,鲍崇民等人利用内幕信息,在*ST海鸟重组期间,调配3000多万元资金大量买入该股票,情节严重,影响恶劣。上述行为涉嫌构成《刑法》第180条规定的内幕交易罪,根据相关规定,证监会于2011年6月将本案移送公安部门,目前,公安部门已完成侦查工作,主要涉案人员已被依法逮捕。

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